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宜华强大健:2016年度孤立董事述职报告(夏季成

时间:2019-04-12 来源:原创 作者:locoy 点击:加载中..
  

  原题目:宜华强大健:2016年度孤立董事述职报告(夏季成才)

  宜华强大健医疗股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 即席股东方及股东方代表: 干为宜华强大健医疗股份拥有限公司的孤立董事,在供职时间,己己己严峻依照《公 司法》、《证券法》、《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、《关于在上 市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干 带》及《公司章程》等拥关于法度、法规的的规则和要寻求,忠实、勤政勉地实行职 责,即时了松公司经纪信息,片面关怀公司的展开情景,主动列席相干会,认 真审议董事会各项议案,并本着公平、客不清雅、孤立的绳墨对公司相干事项发表发出产独 立意见,充分发挥动孤立董事的干用,维养护公司股东方特佩是中小股东方的合法权利, 即兴将己己己 2016 年度工干述职如次: 壹、孤立董事列席会情景 1、2016 年度,公司共召开四次股东方父亲会,己己己均亲己列席了股东方父亲会; 2、2016 年度,公司共召开什六次董事会,就中即兴场会壹次,以畅通信表决 的方法什五次,己己己均亲己列席了上述董事会。 在会召开前,己己己经度过详细审阅会材料,并与公司办层沟畅通了松详细 情景,孤立、客不清雅、慎重地行使表决权,并根据己己己的专业知和阅历提出产意见 和建议,为提高董事会迷信决策程度宗到了主动干用。 己己己认为公司董事会审议的各项议案没拥有拥有违反相干规则,也没拥有拥有伤害到中小 股东方的合法权利,故此己己己对 2016 年召开的董事会会审议的议案没拥有拥有提出产异 议,均投了同意票。 二、发表发出产孤立董事意见情景 2016年度,己己己根据相干法度、法规和拥关于的规则,对董事会相干议案发表发出产 了体即兴赞同的孤立意见。详细情景如次: 1、在公司第六届董事会第叁什次会上,己己己就2015年公司外面部把持评价 报告、公司2015年度盈利分派方案、续聘会计师师事政所、聘用外面部把持审计机构、 公司会计师政策变卦、公司相干方资产占用和对外面担保情景、2016年度供担保额 度并任命权股东方父亲会任命权、2015年度募集儿子资产寄存放与运用情景、2016年度日日相干 买进卖估计情景、聘用刘壮青为尽经纪等事项发表发出产了孤立意见,赞同将相干事项提 提交公司2015年度股东方父亲会审议。 2、在公司第六届董事会第叁什叁次会上,就对收买进亲和源股权和对群装置 康公司终止增资发表发出产了孤立意见,认为公司经度过收买进养老产业中具拥有熟的运营 阅历及品牌效应的亲和源公司,规划养老产业板块,有益于完成公司构造父亲医疗 强大健生态体系的战微目的;经度过运用群装置康公司出产借的原用于增补养群装置康公司营 运资产的募集儿子资产终止增资,提高群装置康内行业内的竞赛力及经纪主力,群装置康 公司为公司的全资儿分店,该公司事情摆荡,投资风险却控。赞同公司对亲和源 股权收买进和对群装置康公司终止增资事项。 3、在公司第六届董事会第叁什五次会上,出产具了《宜华强大健医疗股份拥有 限公司孤立董事对公司2016年半年度相干事项的孤立意见》,就2016年半年度公 司与控股股东方及其相干方资产往还到与资产占用、公司对外面担保情景、2016年半年 度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景等事项发表发出产了孤立意见,认为报告期内,公司不 存放在控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景、不存放在违规对外面担保的情景、 不存放在募集儿子资产寄存放和运用违规的境地。 4、在公司第六届董事会第叁什六次会上,出产具了《宜华强大健医疗股份拥有 限公司孤立董事对职工持股方案等相干事项的孤立意见》,认为公司对职工持股 方案修订不违反罪行度法规的规则,不存放在伤害公司及所拥有股东方利更加的境地,亦不 存放在分摊、强大行分派等方法强大迫职工参加以本职工持股方案的境地,实施职工持股 方案有益于确立和完备休憩者与所拥有者的利更加共享机制,使职工利更加与公司久远 展开更严稠密地结合,有益于进壹步完备公司办程度,提高职工的内聚力和公司 竞赛力,充分调发动工的主动性和发皓性,完成公司却持续展开。赞同对职工持 股方案终止修订。同时,认为僵持优先购置权对公司正日消费经纪不会形成影响, 不存放在伤害公司及股东方特佩是中小股东方利更加的境地。赞同僵持深圳友道德医科技拥有 限公司股权让优先购置权事项。 5、在公司第六届董事会第叁什七次会上,出产具了《宜华强大健医疗股份拥有 限公司孤立董事关于参股公司增资暨相干买进卖的孤立意见》,认为本次公司对关 联方参股公司汕头市宜鸿投资拥有限公司终止增资,会使得宜鸿投资公司本钱主力 将违反掉落增强大,有益于扩展宜鸿投资公司的投资事情,将宜鸿投资公司打造为公司 产业投资的平台,为上市公司孵募化优质项目,本次增资不会对公司的孤立性结合 影响,也不存放在伤害投资者利更加及公司利更加的境地。赞同对宜鸿投资公司终止增 资的事项。 6、在公司第六届董事会第叁什八次会上,出产具了《宜华强大健医疗股份拥有 限公司孤立董事对外面担保的孤立意见》,认为公司为控股儿子亲和源公司向光父亲银 行上海分行存贷款35,000万元供担保是为了处理亲和源公司经纪展开的资产需 要,确养老项目固定步铰进,风险处于公司却控范畴内,不会伤害公司及所拥有股 东方利更加。赞同对外面担保的相干事项并提提交公司股东方父亲会审议。 7、在公司第六届董事会第四什次会上,出产具了《宜华强大健医疗股份拥有限公 司孤立董事关于公司本次地下发行公司债券事项的孤立意见》,认为公司当前的 还愿情景适宜中国证监会、深圳证券买进卖所即兴行拥关于公司债券政策和向合格投资 者地下发行环境的各项规则,具拥有地下发行公司债券的阅世和要寻求,有益于拓广大为怀 融资渠道,优募化债构造,推向公司持续强大健展开,适宜公司及所拥有股东方的利更加。 公司提请股东方父亲会任命权董事会全权操持本次地下发行公司债券的相干事情,拥有助 于提高本次地下发行公司债券的工干效力。赞同公司依照公司债券发行方案铰 进相干工干并提提交公司股东方父亲会审议。 叁、在维养护投资者权利方面所干的工干 1、即兴场考查情景 2016 年,己己己主动使用参加以即兴场会及其他时间了松公司经纪办情景, 并经度过电话和电儿子邮件等方法与公司其他董事、高管人员僵持亲稠密联绕,己触动了 松董事会决定和股东方父亲会决定的实行述况,时辰关怀市场变募化对公司的影响,关 注传媒、网绕拥关于公司的相干报道,即时了松公司各严重事项的半途而废情景,把握 公司的运转动态。 2、信息说出情景: 报告期内,己己己持续关怀公司的信息说出工干,要寻求公司严峻依照《上市公 司信息说出办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖所主板 上市公司规范运干带》、《深圳买进卖所上市公司信息说出工干带》等相干规则 实行信息说出工干,确保公司信息说出情节的真实、正确、完整顿和即时,同时督 促公司增强大己愿性信息说出,保障股东方的知情权,维养护股东方、特佩是社会帮群股 股东方的合法权利。 3、培训和念书情景: 为了时时提高己己己的履职才干,为公司的迷信决策惠风险备范供更好的建 议,己己己主动念书相干法度法规和规章制度,即时把握中国证监会、广东方证监局 以及深圳证券买进卖所最新的拥关于法度法规和各项规章制度,主动参加以相干培训, 时时提高对公司及投资者权利的维养护才干。 四、其他工干情景 1、无建议召开董事会的情景; 2、无建议延聘或松职会计师师事政所的情景; 3、无孤立延聘外面部审计机构和咨询机构等。 什分感谢公司和广阔投资者在供职时间对己己己的相信和顶持! 宜华强大健医疗股份拥有限公司 孤立董事: 夏季成才 2017 年 4 月 13 日

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